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个股公告正文

北京银行:2019年年度股东大会决议公告

日期:2020-05-19附件下载

    证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2020-018
    
    北京银行股份有限公司
    
    2019年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年5月18日
    
    (二) 股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                             151
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                     10,136,024,844
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的            47.9403
     比例(%)
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事11人,出席4人;
    
    2、公司在任监事8人,出席6人;
    
    3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:2019年度董事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股        10,132,163,690   99.9619   2,545,850    0.0251   1,315,304    0.0130
    
    
    2、议案名称:2019年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股        10,131,757,590   99.9579   2,909,274    0.0287   1,357,980    0.0134
    
    
    3、议案名称:2019年度财务报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股        10,132,475,614   99.9649   2,159,150    0.0213   1,390,080    0.0138
    
    
    4、议案名称:2020年度财务预算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数      比例(%)   票数     比例(%)   票数    比例(%)
           A股         9,877,375,161   97.4482  251,888,169    2.4850   6,761,514    0.0668
    
    
    5、议案名称:2019年度利润分配预案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股        10,133,675,628   99.9768   2,349,100    0.0231        116    0.0001
    
    
    6、议案名称:关于聘请2020年度会计师事务所的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股        10,126,783,300   99.9088   4,160,248    0.0410   5,081,296    0.0502
    
    
    7、议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股         8,308,143,242   99.9680   2,578,250    0.0310      75,300    0.0010
    
    
    8、议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股         8,317,765,019   99.9674   2,633,250    0.0316     75,300    0.0009
    
    
    9、议案名称:关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数       比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)
           A股         9,282,506,460   99.9651   2,633,250    0.0284    604,000    0.0065
    
    
    10、 议案名称:2019年度关联交易专项报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数      比例(%)   票数     比例(%)   票数    比例(%)
           A股         9,880,360,422   97.4776  248,502,532    2.4516   7,161,890    0.0708
    
    
    (二) 现金分红分段表决情况
    
                                        同意                    反对                   弃权
                                  票数       比例(%)     票数      比例(%)   票数     比例(%)
     持股5%以上普通股股东        6,395,792,427    100.0000            0    0.0000           0      0.0000
     持股1%-5%普通股股东         1,830,769,554    100.0000            0    0.0000           0      0.0000
     持股1%以下普通股股东        1,907,113,647     99.8769      2,349,100    0.1230         116      0.0001
     其中:市值50万以下普通        321,158,728     99.8495        483,700    0.1503         116      0.0002
     股股东
     市值50万以上普通股股        1,585,954,919     99.8825      1,865,400    0.1175           0      0.0000
     东
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案            议案名称                     同意                    反对                 弃权
     序号                                    票数       比例(%)    票数      比例(%)   票数    比例(%)
     5      2019年度利润分配预案            3,736,286,488    99.9371      2,349,100    0.0628        116    0.0001
     6      关于聘请2020年度会计师事        3,729,394,160    99.7528      4,160,248    0.1112    5,081,296    0.1360
            务所的议案
     7      关于对北京市国有资产经营有      3,735,982,154    99.9290      2,578,250    0.0689      75,300    0.0021
            限责任公司关联授信的议案
     8      关于对北京能源集团有限责任      3,735,927,154    99.9275      2,633,250    0.0704      75,300    0.0021
            公司关联授信的议案
     9      关于对中国长江三峡集团有限      2,885,117,320    99.8879      2,633,250    0.0912     604,000    0.0209
            公司关联授信的议案
     10     2019年度关联交易专项报告        3,482,971,282    93.1615    248,502,532    6.6468    7,161,890    0.1917
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    上述议案中:
    
    北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案7,北京能源集团有限责任公司回避表决议案8,中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案9。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天达共和律师事务所
    
    律师:康健、傅卓婷
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。
    
    北京银行股份有限公司
    
    2020年5月19日

关闭

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